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中國企業培訓講師
金融防詐騙
2025-10-08 02:15:18
 
講師:宋柏允 瀏覽次數:2987

課程描述INTRODUCTION

· 其他人員

培訓講師:宋柏允    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

防金融詐騙培訓

【課程背景】
金融領域詐騙案例時有發生,如何防詐騙,是金融領域相關人士不得不面對事情。

【課程收益】
學會從投資者角度防范詐騙
學會從放貸者角度防范詐騙

【課程特色】案例,深入淺出聽得懂;科學,背后理論講得明;實戰,學之能用定方向;展望,以史為鑒看未來
【課程對象】相關需求者
【課程時間】1-2小時

【課程大綱】
一、投資者角度如何防詐騙?
1、細數各種詐騙案例:實物類
Ø 貴金屬、寶石等領域現貨交易陷阱
Ø 黃金現貨交易陷阱
Ø 虛構資產投資騙局
Ø 收藏品投資騙局
2、細數各種詐騙案例:金融類
Ø 虛擬貨幣類投資陷阱
Ø 外匯交易類投資騙局
Ø 原始股投資騙局
Ø P2P投資的風險陷阱
Ø 偽造金融票據詐騙
Ø 存款貼息投資騙局
Ø 商業模式投資類騙局
Ø 非法經營投資騙局
Ø 合作發展投資騙局
3、細數各種詐騙案例:融資類
Ø 虛構大額借款融資騙局
Ø 大額投資居間融資騙局
Ø 信用卡相關的融資騙局
Ø 融資對賭的風險陷阱
4、歸納總結,各種詐騙的共性

二、放貸者角度如何防詐騙?
1、風控的關鍵要點
Ø 身份驗證
Ø 擔保支付
Ø 欺詐評級
Ø 數據質量與分析方法
2、歸納總結,各種反詐騙的邏輯

防金融詐騙培訓


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    參加課程:金融防詐騙

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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宋柏允
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