金融防詐騙
2025-10-08 02:15:18
講師:宋柏允 瀏覽次數:2987
課程描述INTRODUCTION



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
防金融詐騙培訓
【課程背景】
金融領域詐騙案例時有發生,如何防詐騙,是金融領域相關人士不得不面對事情。
【課程收益】
學會從投資者角度防范詐騙
學會從放貸者角度防范詐騙
【課程特色】案例,深入淺出聽得懂;科學,背后理論講得明;實戰,學之能用定方向;展望,以史為鑒看未來
【課程對象】相關需求者
【課程時間】1-2小時
【課程大綱】
一、投資者角度如何防詐騙?
1、細數各種詐騙案例:實物類
Ø 貴金屬、寶石等領域現貨交易陷阱
Ø 黃金現貨交易陷阱
Ø 虛構資產投資騙局
Ø 收藏品投資騙局
2、細數各種詐騙案例:金融類
Ø 虛擬貨幣類投資陷阱
Ø 外匯交易類投資騙局
Ø 原始股投資騙局
Ø P2P投資的風險陷阱
Ø 偽造金融票據詐騙
Ø 存款貼息投資騙局
Ø 商業模式投資類騙局
Ø 非法經營投資騙局
Ø 合作發展投資騙局
3、細數各種詐騙案例:融資類
Ø 虛構大額借款融資騙局
Ø 大額投資居間融資騙局
Ø 信用卡相關的融資騙局
Ø 融資對賭的風險陷阱
4、歸納總結,各種詐騙的共性
二、放貸者角度如何防詐騙?
1、風控的關鍵要點
Ø 身份驗證
Ø 擔保支付
Ø 欺詐評級
Ø 數據質量與分析方法
2、歸納總結,各種反詐騙的邏輯
防金融詐騙培訓
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/242957.html
已開課時間Have start time
- 宋柏允
[僅限會員]
法律咨詢公開培訓班
- 國家注冊信息安全專業人員認 講師團
- 非法務經理的法務管理 講師團
- 企業人力資源勞資法律實務 柳晴
- 如何在人才流動中確定商業秘 龐春云
- 廣州采購法務規避與合同管理 李文發
- 企業研發中的知識產權管理與 楊安進
- 企業裁員的法律風險防范 李會華
- 財務法律必備與合同風險控制
- 采購和銷售必備的合同管理與 田庭峰
- 采購法務知識與合同管理 李文發
- 商務合同管理及法律法規要求 李老師
- HR必備法律知識及風險防控 田老師
法律咨詢內訓
- 燃氣行業貿易業務合規管理 李皖彰
- 企業合規經營與法律意識 李皖彰
- 新規背景下商業銀行信貸和擔 林謙
- 銀行在不良貸款清收過程中需 林謙
- 企業反壟斷法合規理解與適用 李皖彰
- 商業銀行自律合規經營與法律 李皖彰
- 企業合同審查和經營管理法律 林謙
- *法律法規宣貫與合規管理 李皖彰
- 企業合規內控風控融合與體系 李皖彰
- 強監管嚴監管形勢下的零售 林謙
- 市場營銷合規管理與法律風險 李皖彰
- 新《公司法》、《民法典合同 林謙