咨詢類型
國營企業/法人治理結構優化
企業概(gai)況
某企業由國有企業與知名民營企業合資成立，其中國有企業占股51%，民營企業占股49%，董事長由國有企業提名，總經理則由雙方輪流選派。該企業作為其國有股東與民營股東控股另一大型國有企業的平臺，是雙方合資的重要目的。
客戶問題
該(gai)公司已經基本(ben)建(jian)立了現代企業制(zhi)度，但是法人(ren)治理(li)結構層面的制(zhi)度設(she)計與(yu)權(quan)責(ze)安排并未明(ming)確(que)形(xing)成，導(dao)致股東(dong)會(hui)、董事會(hui)、監(jian)事會(hui)、經理(li)層的權(quan)利與(yu)責(ze)任界(jie)限(xian)模糊，難以(yi)確(que)保企業法人(ren)治理(li)結構有效運行(xing)。
問題分析
法人(ren)治理(li)(li)結(jie)構的(de)(de)優化(hua)解決(jue)的(de)(de)是治理(li)(li)問題(ti)而不是管理(li)(li)問題(ti)，對該(gai)企(qi)業(ye)來講，其(qi)實質是解決(jue)兩大股東(dong)的(de)(de)權力界限，通過在法人(ren)治理(li)(li)層面的(de)(de)制度設計，確保合資成立(li)的(de)(de)企(qi)業(ye)能科學決(jue)策與高效執行(xing)。
咨(zi)詢處理(li)
在該項(xiang)目中，主要開展(zhan)的工(gong)作(zuo)包(bao)括：
步(bu)驟(zou)一：修(xiu)(xiu)(xiu)改章程并制定關于提(ti)請(qing)股東(dong)會修(xiu)(xiu)(xiu)改公司章程的(de)議案。項目組(zu)提(ti)出(chu)(chu)(chu)股東(dong)會根據原章程部分條款做出(chu)(chu)(chu)的(de)決(jue)議，須(xu)經由代表(biao)(biao)(biao)(biao)三分之二(er)表(biao)(biao)(biao)(biao)決(jue)權的(de)股東(dong)表(biao)(biao)(biao)(biao)決(jue)通(tong)過(guo)，而按(an)照另一部分條款作(zuo)(zuo)出(chu)(chu)(chu)的(de)決(jue)議，修(xiu)(xiu)(xiu)改為只需二(er)分之一表(biao)(biao)(biao)(biao)決(jue)權通(tong)過(guo)即可(ke)。同時(shi)，對董事(shi)會作(zuo)(zuo)出(chu)(chu)(chu)決(jue)議所需的(de)票(piao)數，按(an)照類似的(de)精神進(jin)行了修(xiu)(xiu)(xiu)改；
步驟二：分析現有決策效率，提請股東會授權董事會以提高效率。一是提請授權董事會決定單項投資為最近一期經審計公司凈資產20%以下的投資計劃及投資方案；二是提請授權董事會批準金額不超過公司最近一年經審計凈資產值的20%的借貸、租賃、委托或受托經營、委托理財、承包、風險投資等事宜或重要合同的訂立、變更、解除和終止；三是提請授權董事會批準公司或子公司做出單項金額不超過5000萬元，年度總額不超過公司最近一年經審計的凈資產值的20%的資產抵押、質押或為第三方提供擔保。對部分日常工作原規定由董事會作出決策的，提請授權董事長作出決策；
步驟三：制(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)和(he)有(you)(you)關機構(gou)(gou)和(he)職務的(de)(de)議事(shi)(shi)規(gui)則(ze)和(he)工作(zuo)細(xi)則(ze)。一是制(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)股東(dong)會(hui)、董事(shi)(shi)會(hui)和(he)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)議事(shi)(shi)規(gui)則(ze)，二是制(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)董事(shi)(shi)會(hui)下(xia)設的(de)(de)戰略與(yu)投(tou)資委(wei)員會(hui)、提名(ming)與(yu)薪(xin)酬(chou)委(wei)員會(hui)、審計委(wei)員會(hui)的(de)(de)實施細(xi)則(ze)，三是制(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)了總經理會(hui)議制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)、財務總監(jian)工作(zuo)細(xi)則(ze)、董事(shi)(shi)會(hui)秘書(shu)工作(zuo)細(xi)則(ze)。這些規(gui)則(ze)有(you)(you)效地保(bao)證(zheng)了法人治(zhi)理結構(gou)(gou)層面各機構(gou)(gou)在議事(shi)(shi)時有(you)(you)章可循，各崗位的(de)(de)責權(quan)與(yu)工作(zuo)程序，確(que)保(bao)了公(gong)司法人治(zhi)理機構(gou)(gou)的(de)(de)正常運轉。
咨詢(xun)效果
效果(guo)一：修改(gai)了(le)(le)公司章程(cheng)，從根本(ben)上消除了(le)(le)未來(lai)可能對公司發展的不利因(yin)素，有效地協調了(le)(le)兩大股東(dong)之(zhi)間的關系(xi)；
效(xiao)(xiao)果二：制定了(le)股東會、董事會和下設(she)各(ge)機構(gou)、監(jian)事會的運作(zuo)、議事規則，明確了(le)各(ge)高(gao)管的工作(zuo)細則，有效(xiao)(xiao)地保證(zheng)了(le)企業法人治理結構(gou)的高(gao)效(xiao)(xiao)運轉；
效(xiao)(xiao)果三：通過提(ti)請股東(dong)會，對董事(shi)會下放(fang)了必要的(de)決策權力(li)，提(ti)高了決策效(xiao)(xiao)率(lv)，進而提(ti)升(sheng)了公司整體(ti)運營效(xiao)(xiao)率(lv)；
效果四：通過(guo)項(xiang)目本身的(de)工作，使(shi)企業高(gao)管充(chong)分了解法人治(zhi)理機構的(de)運作規則及其(qi)背后的(de)邏輯，確保了合作雙(shuang)方的(de)利益*化。
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